Unter „Geldwäsche“ beziehungsweise „Geldwäscherei“ versteht man das Einschleusen illegaler Erlöse in den legalen Wirtschafts- oder Finanzkreislauf. Geldwäsche-Bekämpfung ist eine wesentliche Compliance-Aufgabe für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GWG). Häufig werden Unternehmen von außen für Geldwäsche missbraucht, obwohl zunächst der Anschein eines gewöhnlichen Geschäfts vorliegt.

In dem einzeln buchbaren Modul „Geldwäsche-Bekämpfung“ aus der Gesamtanalyse „Compliance Analyse direkt“ werden u.a. folgende Themen behandelt:

• Anwendungsbereich der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GWG)
• Interne Grundsätze zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
• Erfüllung der Sorgfaltspflichten und „verstärkten“ Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GWG)
• Identifizierung der „Hintermänner“ bei Geldwäsche
• Geldwäschebeauftragter und Compliance
• Interne Compliance-Prozesse (z.B. kontinuierliche Transaktionsüberwachung)
• Verdachtsanzeigen, Umgang mit Geldwäsche-Verdacht
• Nachweis gegenüber Behörden
• Einschaltung externer Dienstleister (z.B. externer Geldwäschebeauftragter)
• Zuverlässigkeitsprüfungen Geldwäsche
• Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten Geldwäsche
• Schulungen zur Geldwäsche- und Terrorismus-Bekämpfung
• Förderung von compliance-konformen Verhalten
• Geldwäsche-Audits, Geldwäsche-Monitoring
• etc.

In der umfangreichen, individuellen Auswertung erhalten Sie fundierte Hinweise auf die geltenden Geldwäsche-Bestimmungen, Empfehlungen zur Organisation einer effektiven Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung und einen Vergleich, wie andere Unternehmen in diesem Bereich vorgehen (Benchmarking).

Das Modul „Geldwäsche-Bekämpfung“ eignet sich besonders für:

• Geldwäschebeauftragte (Geldwäschereibeauftragte)
• Verantwortliche für Finanzen
• Verantwortliche für Revision
• Verantwortliche für Compliance im Unternehmen
• Unternehmensjuristen, die mit dem Thema befasst sind
• Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte
• Verantwortliche für das Thema bei Verbänden.

Inhaltlich gut ergänzt wird das Modul „Geldwäschebekämpfung“ insbesondere durch folgende Module:

• Compliance-Organisation und -prozesse
• Compliance-Kultur (Schaffung einer Unternehmenskultur für Compliance)
• Arbeitsrechtliche Compliance
• Umgang mit Interessenskonflikten, Geheimnisschutz, Vertragsmanagement
• Korruptionsbekämpfung (Anti-Korruptionsmaßnahmen)
• Compliance im Einkauf
• Compliance im Vertrieb und Verkauf
• Kartellrechtliche Compliance
• Datenschutz-Compliance

Gerne senden wir Ihnen auch ein Angebot für die Durchführung einer umfassenden Selbst-Analyse (z.B. Version 9 Module mit Bericht, Version 16 Module mit Bericht oder individuell zusammengestellte Modulpakete mit Bericht). Zur Anforderung eines Angebots beziehungsweise zur online-Buchung von Modulen klicken Sie bitte hier.