Business Partner Checks

Die Überprüfung von Geschäftspartnern (sog. Business Partner Check oder Business Partner Due Diligence) ist zum einen national und international durch Anti-Korruptionsgesetze, Gesetze zur Geldwäschebekämpfung und weitere Rechtsnormen vorgeschrieben. Zum anderen empfiehlt sie sich, um Schaden von dem eigenen Unternehmen abzuwenden – einschließlich einer möglichen Rufschädigung, wenn beim Geschäftspartner Compliance-Vorfälle auftreten und mit dem eigenen Unternehmen in Verbindung gebracht werden.

Compliance Care ermöglicht die Durchführung von vertieften Geschäftspartner-Überprüfungen in dem von Ihnen gewünschten Umfang – auch in komplexen Situationen oder schwierigen Ländern. Diese Checks können national und – mithilfe eines dichten Netzwerks von Partnerfirmen – international durchgeführt werden. Auf Wunsch kann ein kontinuierliches Monitoring mittels moderner Internet-Crawler-Technologie erfolgen. Sie erhalten als Kunde einen abschließenden Bericht, der die Ergebnisse der Überprüfung enthält. Möglich sind Einzelbeauftragungen und Rahmenverträge, auf deren Basis dann Einzelprüfungen veranlasst werden.

Für eine Kontaktaufnahme mit Compliance Care klicken Sie bitte hier oder rufen Sie uns unter 02162 – 914 002 an.