Compliance-Amnestieprogramm (Kronzeugenprogramm)
Compliance Care unterstützt Sie bei der Einrichtung eines Compliance-Amnestieprogramms (Kronzeugenprogramms). Mit Compliance Care können Sie vorbeugend oder im Bedarfsfall sehr kurzfristig ein Compliance-Amnestieprogramm (Kronzeugenprogramm) einrichten, das hilft, Compliance-Vorfälle aufzuklären. Grundgedanke solcher Programme ist, dass Mitarbeiter im Gegenzug …
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Geldwäsche-Bekämpfung
Unter „Geldwäsche“ versteht man das Einschleusen illegaler Erlöse in den legalen Wirtschafts- oder Finanzkreislauf. Geldwäschebekämpfung ist eine wesentliche Compliance-Aufgabe für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz. Häufig werden Unternehmen von außen für Geldwäsche missbraucht, obwohl zunächst der Anschein eines gewöhnlichen Geschäfts vorliegt.